Công ty Kim Oanh Ðồng Nai bị lừa (?!)

Yêu cầu trên xuất phát từ việc ngày 16-10, Cơ quan CSÐT Bộ Công an nhận được đơn của ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty CP Ðầu tư và Phát triển Kim Oanh Ðồng Nai (gọi tắt là Công ty Kim Oanh), tố cáo ông Phạm Hoàng M., bà Hồ Thị Diễm Tr., ông Nguyễn Hoàng P., bà Trần Uyên Ph., bà Trần Ngọc B., ông Lê Công S. và ông Trần Quí T. chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng thông qua chuyển nhượng dự án xảy ra tại Công ty M.T Ðồng Nai.

Lòng vòng mua bán cổ phần

Theo nội dung tố cáo của ông Lâm, vào năm 2017, Công ty Kim Oanh có thỏa thuận hợp tác mua lại 100 % vốn điều lệ của Công ty M.T Ðồng Nai của những cổ đông chiếm hữu vốn điều lệ là ông Phạm Hoàng M., bà Hồ Thị Diễm Tr. và một pháp nhân cũng do những cá thể này chiếm hữu, với giá 530 tỉ đồng. Giá chuyển nhượng ủy quyền này gồm có vốn điều lệ của Công ty M.T Ðồng Nai và hàng loạt dự án Bất Động Sản mà công ty này làm chủ góp vốn đầu tư .

Công văn yêu cầu UBND tỉnh Ðồng Nai chỉ đạo các đơn vị liên quan giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý liên quan Công ty M.T Ðồng Nai. Ảnh: QUANG LIÊM

Sở dĩ số CP của Công ty M.T Ðồng Nai có giá chuyển nhượng ủy quyền như trên là do công ty này đang làm chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản bất động sản tại huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai với diện tích quy hoạnh hơn 56 ha. Ðến thời gian hai bên cam kết về chuyển nhượng ủy quyền CP, dự án Bất Động Sản đã được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Ðồng Nai phê duyệt quy hoạch 1/500 và Công ty M.T Ðồng Nai mới nhận chuyển giao đất hơn 31 ha. Phần diện tích quy hoạnh còn lại, chủ góp vốn đầu tư liên tục phải triển khai giải phóng mặt phẳng và làm những thủ tục hành chính khác. Theo thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Kim Oanh và bên chiếm hữu CP của Công ty M.T Ðồng Nai thì sau khi Công ty M.T Ðồng Nai triển khai xong những thủ tục tương quan đến việc đồng ý chấp thuận góp vốn đầu tư, quyết định hành động giao đất, phê duyệt phong cách thiết kế cơ sở, cấp giấy phép thiết kế xây dựng của dự án Bất Động Sản thì ông Phạm Hoàng M. và bà Hồ Thị Diễm Tr. sẽ chuyển nhượng ủy quyền 100 % CP cho Công ty Kim Oanh .Ðể thực thi hợp đồng này, Công ty Kim Oanh trả tiền mua CP được triển khai thành nhiều đợt nhưng bên mua giữ lại 100 tỉ đồng cho đến khi bên bán hoàn thành xong những thủ tục về giải phóng mặt phẳng hàng loạt diện tích quy hoạnh đất của dự án Bất Động Sản và triển khai xong những thủ tục hành chính tương quan đến dự án Bất Động Sản. Ðến ngày 8-12-2019, Công ty Kim Oanh đã giao dịch thanh toán cho bên chuyển nhượng ủy quyền CP là 265 tỉ đồng. Bên chuyển nhượng ủy quyền CP cũng đã hoàn tất việc chuyển nhượng ủy quyền 50 % CP của Công ty M.T Ðồng Nai cho Công ty Kim Oanh. Cũng trong phụ lục hợp đồng mà hai bên mua và bán đã thỏa thuận hợp tác, khi Công ty Kim Oanh giao dịch thanh toán cho bên bán 115 tỉ đồng tiếp theo thì bên bán sẽ chuyển giao thực địa 38 ha và hồ sơ của 5,3 ha đất dự án Bất Động Sản cho Công ty Kim Oanh và làm thủ tục chuyển nhượng ủy quyền 50 % CP còn lại .

Ðể có tiền thực hiện thỏa thuận này, theo môi giới của ông Nguyễn Hoàng P., Công ty Kim Oanh đã tìm đến gia đình bà Trần Ngọc B., Trần Uyên Ph. để vay số tiền 350 tỉ đồng với lãi suất 3%/tháng để trả cho bên chuyển nhượng cổ phần. Theo điều kiện của bên cho vay, số tiền 350 tỉ đồng này sẽ được cho vay có bảo đảm bằng 2 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Theo đó, ông Phạm Hoàng M. và bà Hồ Thị Diễm Tr. phải ký hợp đồng chuyển nhượng 50% cổ phần của Công ty M.T Ðồng Nai cho bà Trần Ngọc B., bà Trần Uyên Ph. và Công ty T. với giá 115 tỉ đồng. Số tiền 235 tỉ đồng sẽ được chuyển cho Công ty Kim Oanh với điều kiện Công ty Kim Oanh cũng phải ký hợp đồng chuyển nhượng 50% cổ phần của Công ty M.T Ðồng Nai đang sở hữu cho bà Trần Ngọc B., bà Trần Uyên Ph. và Công ty T.

Với điều kiện kèm theo cho vay này, hàng loạt 100 % CP của Công ty M.T Ðồng Nai được bảo vệ cho khoản vay 350 tỉ đồng và bà Trần Ngọc B., Trần Uyên Ph. ký cam kết bán lại cho Công ty Kim Oanh số CP trên .

Lật kèo (?!)

Theo phản ánh trong đơn gửi Cơ quan CSÐT Bộ Công an, Công ty Kim Oanh đã trả lãi đều đặn cho những cá nhân cho vay. Mỗi lần trả tiền lãi, số tiền lãi là 31,5 tỉ đồng được các cá nhân cho vay hợp thức hóa bằng giấy tờ là “đặt cọc” mua lại số cổ phần trên. Theo giấy đặt cọc này thì hết thời gian thực hiện cam kết mua lại, bên đặt cọc mất số tiền đặt cọc. Ðây là hình thức hợp thức hóa số tiền lãi 3% tháng của số tiền 350 tỉ đồng mà Công ty Kim Oanh đã vay.

Trong quy trình thực thi hợp đồng vay này, Công ty Kim Oanh đã chậm giao dịch thanh toán tiền lãi 1 ngày, mặc dầu có báo trước về việc chậm trễ này do cuối ngày số tiền trả lãi chưa đủ. Ngay lập tức, công ty bị phạt số tiền lên đến nhiều tỉ đồng. Ðại diện Công ty Kim Oanh cho biết trước vấn đề này, hai bên đã thống nhất thời hạn chấm hết hợp đồng vay bằng việc đưa ra cam kết thực thi việc ” mua lại CP ” theo lộ trình. Theo đó, trước ngày 13-8-2020, nếu Công ty Kim Oanh mua lại CP ( tức là trả nợ gốc ) thì số tiền phải trả để mua 100 % CP là 416,5 tỉ đồng. Ðúng hạn theo cam kết, ngày 12-8-2020, trải qua thông tin tài khoản cá thể của bà Nguyễn Thị A., Công ty Kim Oanh đã chuyển đủ số tiền 350 tỉ đồng tiền gốc vào thông tin tài khoản của bà Trần Uyên Ph. với nội dung ” triển khai cam kết ngày 28-5-2020 ” ( mua lại CP, thực chất là trả nợ gốc ). Người nhận cũng đã xác nhận việc nhận đủ số tiền này .Tuy nhiên, theo đơn tố cáo của Công ty Kim Oanh, chỉ ít ngày sau đó, bà Trần Uyên Ph. đã gửi trả lại thông tin tài khoản mang tên Nguyễn Thị A. và công bố không gật đầu việc trả tiền mua lại CP này vì nguyên do là Công ty Kim Oanh chỉ có quyền mua lại 50 % CP ; bà Nguyễn Thị A. không phải là đại diện thay mặt của Công ty Kim Oanh nên không có tư cách chuyển tiền. Ðiều này đồng nghĩa tương quan với việc bên cho vay cho rằng Công ty Kim Oanh vi phạm cam kết mua lại CP với giá mua lại vào ngày 13-8-2020 và không được mua lại với giá 416,5 tỉ đồng như cam kết .

“Theo Công ty Kim Oanh, với việc làm này, các cá nhân đang sở hữu 100% cổ phần của Công ty M.T Ðồng Nai có được bằng 350 tỉ đồng đang làm thủ tục để bán số cổ phần này với giá cao gấp nhiều lần.

Source: https://wada.byxar.com
Category: Bất động sản